Search
Close this search box.

*Members only area

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - WORKSHOPS

Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας

Μοιράσου το

Απάτη τύπου «καρουζέλ», με εταιρείες «μαϊμού», υπό τον… μανδύα υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Πρωταγωνιστής των εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται ο διευθυντής του…

Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζαςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Διαβάστε περισσότερα